第十二屆第十五次董事會重大決議(1010320) 2012/3/21 內容 本公司於101年3月20日上午召開本屆第15次董事會，通過主要議案如下： 一、通過內部控制制度修正案 二、通過100年度內部控制制度聲明書案 三、通過委任安永聯合會計師事務所辦理101年度財報查核簽證案 四、101年股東常會時間地點案 本公司公司101年股東常會召開時間：101年6月19日（星期二）下午2點整；地點：高雄市前鎮區民權二路6號26樓之2會議室 五、通過100年度財務報告案 本公司100年經營結果：營業收入27億7,671萬元，稅後淨利4億7,209萬元，每股稅後盈餘5.32元 六、通過全面改選董事監察人案 七、通過解除有關董事競業禁止之限制案 八、通過本公司與與金融機構往來授信額度案 檔案下載：